第23章 爆炸案（六）

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翌日清晨，江州市公安局的会议室里，窗外的光线透过百叶窗，投下细碎的光影。程望与金融分析师张菲、资金追踪组的几名成员围坐一桌，桌面上摆放着一叠厚厚的财务报表和电脑屏幕上的流水账。

“‘天宏贸易’这家公司虽是空壳，但资金流动异常频繁。”张菲指着屏幕上的一串数字说，“我们追踪了过去六个月的转账记录，发现大量资金先流入几个离岸账户，再分散转出到各个疑似洗钱的中介账户。”

程望眉头微蹙：“离岸账户的控制人信息呢？”

张菲轻轻点击鼠标，一份电子文档应声展开。她的目光迅速扫过文档中的文字，眉头微皱，自言自语道：“目前掌握的信息是，账户背后有一名‘陈某’，他在银行系统内的身份信息基本锁定，但居无定所，极其狡猾。”

坐在一旁的程望听到张菲的话，立刻拿起桌上的文件，聚精会神地翻阅起来。这份文件详细记录了“陈某”的个人档案和历史资金轨迹。

程望仔细研究着每一个细节，不放过任何蛛丝马迹。他发现，“陈某”这个人多次变换身份，行踪飘忽不定，就像一个幽灵一样，让人难以捉摸。而且，他的资金流动异常复杂，涉及多个账户和不同的金融机构，显然是在精心策划着一场金融诈骗和洗钱的阴谋。

程望的眉头越皱越紧，他深知这个“陈某”绝对是个棘手的对手。要想揭开他的真面目，将他绳之以法，还需要付出更多的努力和时间。“这说明，‘黑鹰’并非仅是一个暴力头目，他懂得利用金融手段掩盖犯罪收益，运作能力非常成熟。”程望低声说道。

他沉思片刻，提出了行动方向：“我们必须联合金融监管部门，申请对‘陈某’名下所有账户进行冻结，并通过大数据分析进一步挖掘其背后潜藏的利益链。”

资金追踪组立即行动，调取了‘天宏贸易’与多家银行的交易明细，重点锁定“陈某”频繁转账的时间节点。

与此同时，程望安排刑侦组加强对“黑鹰”周边人员的监控，特别是与“陈某”有资金往来的可疑对象。

数天后，资金链调查取得突破。

张菲带来报告：“‘陈某’与市内几家中小企业负责人有资金往来，这些企业账面上利润异常，疑似用于掩盖非法资金流入。”